ब्लैकमनी / एक हजार करोड़ रुपए हॉन्गकॉन्ग भेजने के आरोप में सीबीआई ने 48 कंपनियों पर केस दर्ज किया - Bhaskar Crime

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ब्लैकमनी / एक हजार करोड़ रुपए हॉन्गकॉन्ग भेजने के आरोप में सीबीआई ने 48 कंपनियों पर केस दर्ज किया

  • बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और पीएनबी के कुछ अफसरों पर मिलीभगत का आरोप
  • रकम भेजने के लिए 48 फर्मों ने तीन बैंकों की चार ब्रांचों में चालू खाते खुलवाए थे

नई दिल्ली. एक हजार अड़तीस करोड़ रुपए का काला धन हॉन्गकॉन्ग भेजने के आरोप में सीबीआई ने तीन लोगों और 48 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पैसा 2014-15 में भेजा गया था। ज्यादातर कंपनियों के मालिक चेन्नई के हैं। सीबीआई के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से रकम हॉन्गकॉन्ग भेजी गई। सीबीआई ने मोहम्मद इब्राम्सा जॉनी, जिंटा मिढर और नजीमुद्दीन नाम के शख्स को आरोपी बनाया है।

51 चालू खातों से हुआ पूरा खेल
जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि 1038.34 करोड़ रुपए बाहर भेजने के लिए 48 फर्मों ने तीन बैंकों की चार ब्रांचों में 51 चालू खाते खुलवाए थे। इनमें से 24 खातों से आयातित सामान के बदले 488.39 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान किया गया। वहीं, 27 खातों से भारतीय पर्यटकों के विदेश दौरों के लिए 549.95 करोड़ रुपए निकाले गए। 24 कंपनियों में से सिर्फ 10 ने कुछ मात्रा में सामान आयात किया। लेकिन बैंकों को सौंपे इनवॉयस में आयातित सामान और आयात की कीमत में काफी अंतर था।